中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月21日訊 博世科(300422.SZ)今日復(fù)牌，開盤一字漲停，截至發(fā)稿報(bào)5.32元，漲幅20.09%，總市值28.40億元。 

　　昨日晚間，博世科發(fā)布的2025年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在通過深交所審核、并獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定后，公司將在有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。 

　　本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為南化集團(tuán)。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。 

　　本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告日，即2025年1月20日本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為3.69元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過160,164,116股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以深交所審核及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的要求為準(zhǔn)。若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息行為的，則本次發(fā)行股數(shù)及發(fā)行股數(shù)上限將相應(yīng)調(diào)整。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過591,005,588.04元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 

　　本次發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 

　　2025年1月20日，南化集團(tuán)與寧國國控、王雙飛、宋海農(nóng)、楊崎峰簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》，約定寧國國控、王雙飛、宋海農(nóng)、楊崎峰將其持有的公司合計(jì)122,529,913股股份（占公司發(fā)行前總股本的22.95%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)不可撤銷地全權(quán)委托給南化集團(tuán)行使，前述表決權(quán)委托事項(xiàng)生效之后，南化集團(tuán)成為實(shí)際支配上市公司最多表決權(quán)的主體，并取得上市公司控制權(quán)，上市公司的實(shí)際控制人變更為廣西自治區(qū)國資委。 

　　公司本次向南化集團(tuán)發(fā)行股票的數(shù)量為不超過160,164,116股（含本數(shù)）股票，若南化集團(tuán)按照發(fā)行數(shù)量上限認(rèn)購，本次發(fā)行后南化集團(tuán)直接持有的上市公司股份數(shù)量將達(dá)到發(fā)行后總股本的23.08%。本次定增股份登記在南化集團(tuán)名下之日，南化集團(tuán)與寧國國控、王雙飛、宋海農(nóng)、楊崎峰的上述表決權(quán)委托終止。上市公司實(shí)際控制人仍為廣西自治區(qū)國資委，實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。 

　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，因與上市公司或者其關(guān)聯(lián)人簽署協(xié)議或者作出安排，在協(xié)議或者安排生效后，或者在未來十二個(gè)月內(nèi)，具有與《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》所列舉的關(guān)聯(lián)方規(guī)定情形之一的，視為上市公司的關(guān)聯(lián)方。因此，南化集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)方，其與公司簽訂《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》及以現(xiàn)金認(rèn)購公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

　　昨日晚間，博世科發(fā)布的關(guān)于終止2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的公告顯示，公司于2025年1月20日召開第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，公司決定終止2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。 

　　公司于2024年2月22日召開第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)議案，同意公司向控股股東寧國國控發(fā)行人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過151,461,814股（含本數(shù)），募集資金總額不超過6.50億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)尚需國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門或其授權(quán)單位審批或同意、公司股東大會(huì)審議通過、深交所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終發(fā)行方案以中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。 

　　截至公告日，公司尚未召開股東大會(huì)審議本次2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)議案，本事項(xiàng)尚未實(shí)施。 

　　博世科表示，自公司啟動(dòng)向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)以來，公司董事會(huì)、管理層與相關(guān)方積極推進(jìn)各項(xiàng)相關(guān)工作。在綜合考慮外部客觀環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境變化及公司自身實(shí)際情況等多種因素的情況下，經(jīng)相關(guān)各方充分溝通和審慎論證分析，公司決定終止2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。